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      1. 青島一電信詐騙“洗錢”窩點被一窩端 涉案金額2000余萬

        2021-03-12 11:58 大眾報業·半島網閱讀 (73375) 掃描到手機

        半島全媒體記者 劉玉凡 通訊員 王斌

        近期,在全市嚴打整治“雷霆11號”集中行動中,市北公安在嚴打電信詐騙戰線深挖線索,全力攻堅,破獲了一批案件,抓獲多名犯罪嫌疑人,切實保護了人民群眾財產安全。3月12日,半島全媒體記者從市北警方獲悉,3月3日,分局反詐中心牽頭水清溝派出所、臺東派出所,根據線索在李滄區金水路某小區打掉一個為電信詐騙集團“洗錢”的窩點,抓獲5名涉嫌電信詐騙嫌疑人,查獲涉案手機40余部,銀行卡110余張,涉案金額2000余萬,為“雷霆”行動又添戰果。

        2021年3月3日下午2時許,市北分局反電信詐騙中心在梳理電信詐騙案件線索時,發現一張涉案銀行卡的戶主是本市某學院的在校學生,于是辦案民警迅速找到這名學生進行查證。經詢問,原來有人在這所學院內張貼“招聘廣告”,稱公司為“大學生創業孵化器”,可面試就職,薪酬豐厚。當學生前往面試時,“公司”負責人要求學生以自己的身份證開多張銀行卡并辦理網上銀行,然后將銀行卡、U盾等交給負責人,負責人安排學生在李滄區一居民區的民宅內通過手機進行轉賬,美其名曰“資金周轉公司”。反詐中心民警會同水清溝派出所、臺東派出所經過全面摸排調查確定:其實,該“公司”就是一個專門為電信詐騙團伙“洗錢”、從事幫助網絡信息犯罪活動的黑窩點。

        市北警方迅速行動,于當日下午6時許組織警力在李滄區金水路附近一居民住宅內將4名正在進行“洗錢”轉賬的男子當場抓獲。經現場突擊審查獲悉:其中一名男子倪某某(男,32歲,江蘇淮安人)為團伙主犯之一,2021年1月份,該伙同另一主犯張某波(男,30余歲,東北人,在逃)在李滄區金水路附近租了一處民宅,在此處購買電腦,手機等設備,并召集張某辰(男,22歲,江蘇淮安人)、張某峰(男,30歲,吉林樺甸人)、徐某某(男,20歲,河南漯河人)等人以“創業孵化器”為名、以高薪為誘餌招募準備踏上社會實習的大學生,并利用大學生身份證開辦銀行卡,并用這些銀行卡幫助電信詐騙犯罪嫌疑人進行銀行轉賬,張某辰、張某峰、徐某某3人在現場同時被抓獲,現場查獲犯罪工具筆記本電腦4部,手機40余部,銀行卡110余張。

        突審中,民警獲取重要信息:在該小區另一棟樓的1樓還有一個民宅為該團伙窩點,有一名“廚師”范某某(男,36歲,山東煙臺人)居住其內,平時負責團伙飲食,也從事“洗錢”轉賬犯罪活動。民警乘勝追擊,趕到另一窩點將范某某當場抓獲。范某某供述:他自2021年2月開始在團伙擔任“廚師”,為上述犯罪嫌疑人提供飲食服務,同時見到從事幫信犯罪活動“來錢很快”,于是自己也辦理了銀行卡用于幫助電信詐騙團伙轉賬“洗錢”。

        經查,至被抓獲時,短短一個多月時間內,該團伙幫助電信詐騙團伙轉賬“洗錢”數額高達2000余萬元。目前該團伙被抓獲的5名嫌疑人因涉嫌幫助網絡信息犯罪活動罪已被依法刑事拘留,此案正在進一步偵辦中。

        警方提示:當前電信網絡詐騙持續高發的重要原因之一,是電話卡、銀行卡等管理失控。大量“實名不實人”的銀行卡、電話卡等被騙子購買后用于詐騙犯罪。因此,警方提醒廣大群眾不要將自己的銀行卡、電話卡等轉借、租借他人,避免淪為詐騙犯罪的幫兇。大學生走上社會參加實習、創業時一定要擦亮雙眼,認真全面了解欲就職公司的真實情況,慎重甄別公司業務的合法性,堅決拒絕從事違法犯罪活動,并第一時間撥打110報警電話進行舉報。

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